Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания заместителя председателя Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

№

п/п

Фамилия, имя, отчество

1.Сорокина Галина Владимировна

2.Кириллова Марина Николаевна

3.Николаева Тамара Васильевна

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытков (отчет о финансовых результатах) общества, а также распределение прибыли за 2014 год.

Голосовали: за 96,94 %.

Вопрос №4. О дивидендах и убытков общества по результатам финансового года.

Принятое решение:

Утвердить решение заседания Совета директоров, дивиденды по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Голосовали: за 96,94 %.

Вопрос №5. Изменения и дополнения в Устав общества.

Принятое решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Моргаушскавтотехсервис»

Голосовали: за 98,18 %.

Вопрос №6. Избрание членов совета директоров общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Дмитриева Таисия Николаевна

2. Дмитриев Леонид Дмитриевич

3. Иванова Людмила Поликарповна

4. Мудров Вячеслав Нестерович

5. Кустова Нина Егоровна

Голосовали: за 98,89 %.

Вопрос №7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Михайлову Юлию Васильевну.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №8. Утверждение аудитора общества.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «АУДИТ-ДАНКО».

Голосовали: за 98,08 %.

Вопрос №9. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Дмитриева Леонида Дмитриевича сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: за 99,39 %.

Вопрос №10. Ознакомление решениями заседаний совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 112 по 118 за отчетный период.

Голосовали: за 98,44 %.

по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,

зал заседания административного здания

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания заместителя председателя Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Петрова Вера Семеновна

2. Кириллова Марина Николаевна

3. Васильева Александра Витальевича

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

Голосовали: за 99,62 %.

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 года.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «АУДИТ-ДАНКО» за 2015 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 года. Дивиденды по итогам работы за 2015 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет, не начислять и не выплачивать.

Голосовали: за 99,69 %.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1 Дмитриева Таисия Николаевна

2 Дмитриев Леонид Дмитриевич

3 Иванова Людмила Поликарповна

4 Мудров Вячеслав Нестерович

5 Дмитриев Владимир Леонидович

Голосовали: за 100,00%.

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Михайлову Юлию Васильевну.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «АУДИТ-ДАНКО».

Голосовали: за 99,69 %.

Вопрос №8. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 119 по 125 за отчетный период.

Голосовали: за 99,50 %.

по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23, зал заседания административного здания

16 июня 2017 г. с. Моргауши

​

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания заместителя председателя Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

​

Голосовали: за 100 %.

​

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

1 Сорокина Галина Владимировна

2 Кириллова Марина Николаевна

3 Васильев Александр Витальевич

Голосовали: за 100 %.

​

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

Голосовали: за 100 %.

​

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 года.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «АУДИТ-ДАНКО» за 2016 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 года. Дивиденды по итогам работы за 2016 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет, не начислять и не выплачивать.

Голосовали: за 100 %.

​

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1 Дмитриева Таисия Николаевна

2 Дмитриев Леонид Дмитриевич

3 Иванова Людмила Поликарповна

4 Мудров Вячеслав Нестерович

5 Дмитриев Владимир Леонидович

Голосовали: за 100,00%.

​

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.

Голосовали: за 100 %.

​

Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО «АУДИТ-ДАНКО».

Голосовали: за 99,71 %.

​

Вопрос №8. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 126 по 132 за отчетный период.

Голосовали: за 100 %.

по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23, зал заседания административного здания

15 июня 2018 г. с. Моргауши

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания заместителя председателя Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Голосовали: за 99,56 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

​

1 Сорокина Галина Владимировна

2 Кириллова Марина Николаевна

3 Васильев Александр Витальевич

Голосовали: за 99,56 %.

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

Голосовали: за 99,56 %.

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 года.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «АУДИТ-ДАНКО» за 2017 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 года. Дивиденды по итогам работы за 2017 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет, не начислять и не выплачивать.

Голосовали: за 99,56 %.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1 Дмитриева Таисия Николаевна

2 Дмитриев Леонид Дмитриевич

3 Иванова Людмила Поликарповна

4 Мудров Вячеслав Нестерович

5 Дмитриев Владимир Леонидович

Голосовали: за 99,56%.

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.

Голосовали: за 99,56 %.

Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «АУДИТ-ДАНКО».

Голосовали: за 99,56 %.

Вопрос №8. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 133 по 139 за отчетный период.

Голосовали: за 99,56 %.

по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23, зал заседания административного здания

14 июня 2019 г. с. Моргауши

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания заместителя председателя Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

​

1 Сорокина Галина Владимировна

2 Кириллова Марина Николаевна

3 Васильев Александр Витальевич

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «АУДИТ-ДАНКО» за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет, не начислять и не выплачивать.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1 Дмитриева Таисия Николаевна

2 Дмитриев Леонид Дмитриевич

3 Иванова Людмила Поликарповна

4 Мудров Вячеслав Нестерович

5 Дмитриев Владимир Леонидович

Голосовали: за 100%.

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2019 год аудиторскую фирму ООО «АУДИТ-ДАНКО».

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №8. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 140 по 146 за отчетный период.

Голосовали: за 100 %.

по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,

зал заседания административного здания

26 июня 2020 г.

с. Моргауши

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания заместителя председателя Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

1 Сорокина Галина Владимировна

2 Кириллова Марина Николаевна

3 Васильев Александр Витальевич

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года, а также отчета и заключение аудиторской проверки и ревкомиссии.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «АУДИТ-ДАНКО» за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года. Дивиденды по итогам работы за 2019 год не распределять из-за получения убытков, не начислять и не выплачивать.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1 Дмитриева Таисия Николаевна

2 Дмитриев Леонид Дмитриевич

3 Иванова Людмила Поликарповна

4 Мудров Вячеслав Нестерович

5 Дмитриев Владимир Леонидович

Голосовали: за 100%.

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №7. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Дмитриева Леонида Дмитриевича сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «АУДИТ-ДАНКО».

Голосовали: за 100%.

Вопрос №9. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 147 по 153 за отчетный период.

Голосовали: за 100%.

по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,

зал заседания административного здания

17 июня 2021 г.

с. Моргауши

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания члена Совета директоров Дмитриева Владимира Леонидовича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

1 Сорокина Галина Владимировна

2 Кириллова Марина Николаевна

3 Васильев Александр Витальевич

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года, а также отчета и заключение аудиторской проверки и ревкомиссии.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «Аудит Эффект» за 2020 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года. Дивиденды по итогам работы за 2020 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1 Дмитриева Таисия Николаевна

2 Дмитриев Владимир Леонидович

3 Иванова Людмила Поликарповна

4 Мудров Вячеслав Нестерович

5 Дмитриев Юрий Леонидович

Голосовали: за 99,90%.

против 0,10%

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №7. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Дмитриева Владимира Леонидовича сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2021 год аудиторскую фирму ООО «Аудит Эффект» или другие аудиторы.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №9. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 154 по 161 за отчетный период.

Голосовали: за 100%.

по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,

зал заседания административного здания

20 июня 2022 г.

с. Моргауши

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания члена Совета директоров Дмитриева Владимира Леонидовича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

1 Сорокина Галина Владимировна

2 Кириллова Марина Николаевна

3 Петрова Вера Семеновна

Голосовали: за 100%.

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года, а также отчета и заключение аудиторской проверки и ревкомиссии.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «Аудит Эффект» за 2021 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года. Дивиденды по итогам работы за 2021 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1 Дмитриева Таисия Николаевна

2 Дмитриев Владимир Леонидович

3 Иванова Людмила Поликарповна

4 Мудров Вячеслав Нестерович

5 Дмитриев Юрий Леонидович

Голосовали: за 100%.

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2022 год аудиторскую фирму ООО «Аудит Эффект» или другие аудиторы.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №8. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 162 по 167 за отчетный период.

Голосовали: за 100%.

по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,

зал заседания административного здания

​

29 мая 2023г.

с. Моргауши

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания члена Совета директоров Дмитриева Владимира Леонидовича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

1 Сорокина Галина Владимировна

2 Кириллова Марина Николаевна

3 Петрова Вера Семеновна

Голосовали: за 100%.

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года, а также отчета и заключение аудиторской проверки и ревкомиссии.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «Аудит Эффект» за 2022 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года. Дивиденды по итогам работы за 2022 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1 Дмитриева Таисия Николаевна

2 Дмитриев Владимир Леонидович

3 Иванова Людмила Поликарповна

4 Мудров Вячеслав Нестерович

5 Дмитриев Юрий Леонидович

Голосовали: за 100%.

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №7. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 168 по 174 за отчетный период.

Голосовали: за 100%.

Вопрос №8. Продажа здания «Помещения №2» площадью 2322,7 кв.м. кадастровый номер 21:17:000000:3543, расположенный по адресу ЧР с. Моргауши 50 лет Октября , 23, пом.2, с земельным участком долевой собственностью 23227/30489 от общей площади 6091 кв.м, за кадастровым номером 21:17:160301:66.

Принятое решение:

Решение не принято.

Голосовали: за 1,45%.

против 3,28%

воздержались 95,27%.

по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,

зал заседания административного здания

11 июня 2024г.

​

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания члена Совета директоров Дмитриева Владимира Леонидовича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Сорокина Галина Владимировна

2. Кириллова Марина Николаевна

3. Петрова Вера Семеновна

Голосовали:

за

1. Сорокина Галина Владимировна - 100%

2. Кириллова Марина Николаевна- 99,52%

3. Петрова Вера Семеновна- 100%

воздержались

Кириллова Марина Николаевна- 0,48%

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

Голосовали: за 99,54%, воздержались 0,46%.

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года, а также отчета ревкомиссии.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии за 2023 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. Дивиденды по итогам работы за 2023 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет.

Голосовали: за 99,54%, против 0,46%.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1 Дмитриева Таисия Николаевна

2 Васильева Светлана Леонидовна

3 Иванова Людмила Поликарповна

4 Мудров Вячеслав Нестерович

5 Дмитриев Юрий Леонидович

Голосовали:

за

1. Дмитриева Таисия Николаевна - 99,54%

2. Васильева Светлана Леонидовна - 99,06%

3. Иванова Людмила Поликарповна - 99,52%

4. Мудров Вячеслав Нестерович - 100%

5. Дмитриев Юрий Леонидович - 99,06%

​

против

1. Дмитриева Таисия Николаевна - 0,46%

2. Васильева Светлана Леонидовна - 0,46%

3. Дмитриев Юрий Леонидович - 0,46%

​

воздержались

1. Васильева Светлана Леонидовна - 0,48%

2. Иванова Людмила Поликарповна - 0,48%

3. Дмитриев Юрий Леонидович - 0,48%

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №7. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Васильеву Светлану Леонидовну сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: за 99,06%, против 0,46%, воздержались 0,48%.

Вопрос №8. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 175 по 182 за отчетный период.

Голосовали: за 99,06%, против 0,46%, воздержались 0,48%.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Моргаушскавтотехсервис» состоявшегося 17 июня 2025г.
по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,
зал заседания административного здания
17 июня 2025г. с. Моргауши

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Назначить Председателем собрания члена Совета директоров Васильеву Светлану Леонидовну.
Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.
Процедуру голосования определить бюллетенями.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.
Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.
Принятое решение:
Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
1 Сорокина Галина Владимировна
2 Кириллова Марина Николаевна
3 Петрова Вера Семеновна
Голосовали:
за
1 Сорокина Галина Владимировна 100%
2 Кириллова Марина Николаевна 100%
3 Петрова Вера Семеновна 100%

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.
Голосовали: за 100%

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года, а также отчета ревкомиссии.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии за 2024 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года. Дивиденды по итогам работы за 2024 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет.
Голосовали: за 100%.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1 Дмитриева Таисия Николаевна
2 Васильева Светлана Леонидовна
3 Иванова Людмила Поликарповна
4 Мудров Вячеслав Нестерович
5 Дмитриев Владимир Леонидович
Голосовали:
за
1 Дмитриева Таисия Николаевна 99,5346
2 Васильева Светлана Леонидовна 99,5346
3 Иванова Людмила Поликарповна 100
4 Мудров Вячеслав Нестерович 100
5 Дмитриев Владимир Леонидович 99,5346

против
1 Дмитриева Таисия Николаевна 0,4654
2 Васильева Светлана Леонидовна 0,4654
3 Дмитриев Владимир Леонидович 0,4654

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.
Голосовали: за 100 %.

Вопрос №7. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.
Принятое решение:
Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 183 по 189 за отчетный период.
Голосовали: за- 99,5346 %, против – 0,4654%.