ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Моргаушскавтотехсервис» состоявшегося 26 июня 2020г.
2020-06-27 21:39
по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,
зал заседания административного здания
26 июня 2020 г.
с. Моргауши
Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Назначить Председателем собрания заместителя председателя Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.
Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.
Процедуру голосования определить бюллетенями.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.
Принятое решение:
Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
1 Сорокина Галина Владимировна
2 Кириллова Марина Николаевна
3 Васильев Александр Витальевич
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года, а также отчета и заключение аудиторской проверки и ревкомиссии.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «АУДИТ-ДАНКО» за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года. Дивиденды по итогам работы за 2019 год не распределять из-за получения убытков, не начислять и не выплачивать.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1 Дмитриева Таисия Николаевна
2 Дмитриев Леонид Дмитриевич
3 Иванова Людмила Поликарповна
4 Мудров Вячеслав Нестерович
5 Дмитриев Владимир Леонидович
Голосовали: за 100%.
Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №7. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора
Принятое решение:
Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Дмитриева Леонида Дмитриевича сроком на 5 (пять) лет.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «АУДИТ-ДАНКО».
Голосовали: за 100%.
Вопрос №9. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.
Принятое решение:
Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 147 по 153 за отчетный период.