ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Моргаушскавтотехсервис» состоявшегося 13 июня 2019г.
2019-06-14 21:38
по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23, зал заседания административного здания
14 июня 2019 г. с. Моргауши
Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Назначить Председателем собрания заместителя председателя Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.
Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.
Процедуру голосования определить бюллетенями.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.
Принятое решение:
Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
1 Сорокина Галина Владимировна
2 Кириллова Марина Николаевна
3 Васильев Александр Витальевич
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «АУДИТ-ДАНКО» за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет, не начислять и не выплачивать.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1 Дмитриева Таисия Николаевна
2 Дмитриев Леонид Дмитриевич
3 Иванова Людмила Поликарповна
4 Мудров Вячеслав Нестерович
5 Дмитриев Владимир Леонидович
Голосовали: за 100%.
Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества на 2019 год аудиторскую фирму ООО «АУДИТ-ДАНКО».
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №8. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.
Принятое решение:
Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 140 по 146 за отчетный период.