Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
Принятое решение:
Назначить Председателем собрания заместителя председателя Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.
Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.
Процедуру голосования определить бюллетенями.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.
Принятое решение:
Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
1.Сорокина Галина Владимировна
2.Кириллова Марина Николаевна
3.Николаева Тамара Васильевна
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытков (отчет о финансовых результатах) общества, а также распределение прибыли за 2014 год.
Голосовали: за 96,94 %.
Вопрос №4. О дивидендах и убытков общества по результатам финансового года.
Принятое решение:
Утвердить решение заседания Совета директоров, дивиденды по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать.
Голосовали: за 96,94 %.
Вопрос №5. Изменения и дополнения в Устав общества.
Принятое решение:
Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Моргаушскавтотехсервис»
Голосовали: за 98,18 %.
Вопрос №6. Избрание членов совета директоров общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Дмитриева Таисия Николаевна
2. Дмитриев Леонид Дмитриевич
3. Иванова Людмила Поликарповна
4. Мудров Вячеслав Нестерович
5. Кустова Нина Егоровна
Голосовали: за 98,89 %.
Вопрос №7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Михайлову Юлию Васильевну.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №8. Утверждение аудитора общества.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «АУДИТ-ДАНКО».
Голосовали: за 98,08 %.
Вопрос №9. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.
Принятое решение:
Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Дмитриева Леонида Дмитриевича сроком на 5 (пять) лет.
Голосовали: за 99,39 %.
Вопрос №10. Ознакомление решениями заседаний совета директоров.
Принятое решение:
Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 112 по 118 за отчетный период.
Голосовали: за 98,44 %.
Принятое решение:
Назначить Председателем собрания заместителя председателя Совета директоров Дмитриева Леонида Дмитриевича.
Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.
Процедуру голосования определить бюллетенями.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.
Принятое решение:
Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
1.Сорокина Галина Владимировна
2.Кириллова Марина Николаевна
3.Николаева Тамара Васильевна
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытков (отчет о финансовых результатах) общества, а также распределение прибыли за 2014 год.
Голосовали: за 96,94 %.
Вопрос №4. О дивидендах и убытков общества по результатам финансового года.
Принятое решение:
Утвердить решение заседания Совета директоров, дивиденды по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать.
Голосовали: за 96,94 %.
Вопрос №5. Изменения и дополнения в Устав общества.
Принятое решение:
Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Моргаушскавтотехсервис»
Голосовали: за 98,18 %.
Вопрос №6. Избрание членов совета директоров общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Дмитриева Таисия Николаевна
2. Дмитриев Леонид Дмитриевич
3. Иванова Людмила Поликарповна
4. Мудров Вячеслав Нестерович
5. Кустова Нина Егоровна
Голосовали: за 98,89 %.
Вопрос №7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Михайлову Юлию Васильевну.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №8. Утверждение аудитора общества.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «АУДИТ-ДАНКО».
Голосовали: за 98,08 %.
Вопрос №9. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.
Принятое решение:
Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Дмитриева Леонида Дмитриевича сроком на 5 (пять) лет.
Голосовали: за 99,39 %.
Вопрос №10. Ознакомление решениями заседаний совета директоров.
Принятое решение:
Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 112 по 118 за отчетный период.
Голосовали: за 98,44 %.
