ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Моргаушскавтотехсервис» состоявшегося 11 июня 2024г.

по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,

зал заседания административного здания

11 июня 2024г.

​

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Назначить Председателем собрания члена Совета директоров Дмитриева Владимира Леонидовича.

Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.

Процедуру голосования определить бюллетенями.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.

Принятое решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Сорокина Галина Владимировна

2. Кириллова Марина Николаевна

3. Петрова Вера Семеновна

Голосовали:

за

1. Сорокина Галина Владимировна - 100%

2. Кириллова Марина Николаевна- 99,52%

3. Петрова Вера Семеновна- 100%

воздержались

Кириллова Марина Николаевна- 0,48%

Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

Голосовали: за 99,54%, воздержались 0,46%.

Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года, а также отчета ревкомиссии.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии за 2023 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. Дивиденды по итогам работы за 2023 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет.

Голосовали: за 99,54%, против 0,46%.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1 Дмитриева Таисия Николаевна

2 Васильева Светлана Леонидовна

3 Иванова Людмила Поликарповна

4 Мудров Вячеслав Нестерович

5 Дмитриев Юрий Леонидович

Голосовали:

за

1. Дмитриева Таисия Николаевна - 99,54%

2. Васильева Светлана Леонидовна - 99,06%

3. Иванова Людмила Поликарповна - 99,52%

4. Мудров Вячеслав Нестерович - 100%

5. Дмитриев Юрий Леонидович - 99,06%

​

против

1. Дмитриева Таисия Николаевна - 0,46%

2. Васильева Светлана Леонидовна - 0,46%

3. Дмитриев Юрий Леонидович - 0,46%

​

воздержались

1. Васильева Светлана Леонидовна - 0,48%

2. Иванова Людмила Поликарповна - 0,48%

3. Дмитриев Юрий Леонидович - 0,48%

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.

Голосовали: за 100 %.

Вопрос №7. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Васильеву Светлану Леонидовну сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: за 99,06%, против 0,46%, воздержались 0,48%.

Вопрос №8. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.

Принятое решение:

Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 175 по 182 за отчетный период.

Голосовали: за 99,06%, против 0,46%, воздержались 0,48%.