по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,
зал заседания административного здания
17 июня 2021 г.
с. Моргауши
Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Назначить Председателем собрания члена Совета директоров Дмитриева Владимира Леонидовича.
Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.
Процедуру голосования определить бюллетенями.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.
Принятое решение:
Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
1 Сорокина Галина Владимировна
2 Кириллова Марина Николаевна
3 Васильев Александр Витальевич
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года, а также отчета и заключение аудиторской проверки и ревкомиссии.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «Аудит Эффект» за 2020 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года. Дивиденды по итогам работы за 2020 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1 Дмитриева Таисия Николаевна
2 Дмитриев Владимир Леонидович
3 Иванова Людмила Поликарповна
4 Мудров Вячеслав Нестерович
5 Дмитриев Юрий Леонидович
Голосовали: за 99,90%.
против 0,10%
Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №7. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора
Принятое решение:
Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Дмитриева Владимира Леонидовича сроком на 5 (пять) лет.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества на 2021 год аудиторскую фирму ООО «Аудит Эффект» или другие аудиторы.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №9. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.
Принятое решение:
Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 154 по 161 за отчетный период.
Голосовали: за 100%.
зал заседания административного здания
17 июня 2021 г.
с. Моргауши
Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Назначить Председателем собрания члена Совета директоров Дмитриева Владимира Леонидовича.
Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.
Процедуру голосования определить бюллетенями.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.
Принятое решение:
Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
1 Сорокина Галина Владимировна
2 Кириллова Марина Николаевна
3 Васильев Александр Витальевич
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года, а также отчета и заключение аудиторской проверки и ревкомиссии.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «Аудит Эффект» за 2020 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года. Дивиденды по итогам работы за 2020 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1 Дмитриева Таисия Николаевна
2 Дмитриев Владимир Леонидович
3 Иванова Людмила Поликарповна
4 Мудров Вячеслав Нестерович
5 Дмитриев Юрий Леонидович
Голосовали: за 99,90%.
против 0,10%
Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №7. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора
Принятое решение:
Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества Дмитриева Владимира Леонидовича сроком на 5 (пять) лет.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества на 2021 год аудиторскую фирму ООО «Аудит Эффект» или другие аудиторы.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №9. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.
Принятое решение:
Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 154 по 161 за отчетный период.
Голосовали: за 100%.
