по адресу: с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.23,
зал заседания административного здания
29 мая 2023г.
с. Моргауши
Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Назначить Председателем собрания члена Совета директоров Дмитриева Владимира Леонидовича.
Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.
Процедуру голосования определить бюллетенями.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.
Принятое решение:
Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
1 Сорокина Галина Владимировна
2 Кириллова Марина Николаевна
3 Петрова Вера Семеновна
Голосовали: за 100%.
Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года, а также отчета и заключение аудиторской проверки и ревкомиссии.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «Аудит Эффект» за 2022 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года. Дивиденды по итогам работы за 2022 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1 Дмитриева Таисия Николаевна
2 Дмитриев Владимир Леонидович
3 Иванова Людмила Поликарповна
4 Мудров Вячеслав Нестерович
5 Дмитриев Юрий Леонидович
Голосовали: за 100%.
Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №7. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.
Принятое решение:
Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 168 по 174 за отчетный период.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №8. Продажа здания «Помещения №2» площадью 2322,7 кв.м. кадастровый номер 21:17:000000:3543, расположенный по адресу ЧР с. Моргауши 50 лет Октября , 23, пом.2, с земельным участком долевой собственностью 23227/30489 от общей площади 6091 кв.м, за кадастровым номером 21:17:160301:66.
Принятое решение:
Решение не принято.
Голосовали: за 1,45%.
против 3,28%
воздержались 95,27%.
зал заседания административного здания
29 мая 2023г.
с. Моргауши
Вопрос №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Назначить Председателем собрания члена Совета директоров Дмитриева Владимира Леонидовича.
Избрать секретарем собрания - Иванову Людмилу Поликарповну.
Процедуру голосования определить бюллетенями.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, выступление в прениях – до 5 минут.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №2. Избрание членов счетной комиссии.
Принятое решение:
Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
1 Сорокина Галина Владимировна
2 Кириллова Марина Николаевна
3 Петрова Вера Семеновна
Голосовали: за 100%.
Вопрос №3. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года, а также отчета и заключение аудиторской проверки и ревкомиссии.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки ООО «Аудит Эффект» за 2022 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года. Дивиденды по итогам работы за 2022 год не распределять из-за непокрытых убытков прошлых лет.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1 Дмитриева Таисия Николаевна
2 Дмитриев Владимир Леонидович
3 Иванова Людмила Поликарповна
4 Мудров Вячеслав Нестерович
5 Дмитриев Юрий Леонидович
Голосовали: за 100%.
Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества следующих кандидатур: Иванову Елену Поликарповну, Григорьева Геннадия Октябристовича, Кустову Нину Егоровну.
Голосовали: за 100 %.
Вопрос №7. Ознакомление решениями заседаний Совета директоров.
Принятое решение:
Решения Совета директоров принять к сведению и утвердить протоколы Совета директоров с № 168 по 174 за отчетный период.
Голосовали: за 100%.
Вопрос №8. Продажа здания «Помещения №2» площадью 2322,7 кв.м. кадастровый номер 21:17:000000:3543, расположенный по адресу ЧР с. Моргауши 50 лет Октября , 23, пом.2, с земельным участком долевой собственностью 23227/30489 от общей площади 6091 кв.м, за кадастровым номером 21:17:160301:66.
Принятое решение:
Решение не принято.
Голосовали: за 1,45%.
против 3,28%
воздержались 95,27%.
